NOTA: Empresas en la Mira: Denuncia por Evasión Tributaria Agravada
La Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos
(Procelac) recibió una denuncia contra un conjunto de empresas por supuesta
evasión en operaciones que llegarían a la suma de 140 millones de pesos.
Por su parte, la información correspondiente fue remitida a la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La denuncia fue efectuada por el Banco Central de la República
Argentina.
Con respecto a la acusación, las empresas habrían incurrido en maniobras de
evasión en el pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios a través de
la instrumentación de contratos de cesión de cheques apócrifos.
Esta metodología supone una utilización maliciosa de la exención tributaria
del impuesto al cheque para los agentes y sociedades de bolsa. El monto total de
las operaciones llegaría a los 140 millones de pesos.
Estas son las empresas involucradas: la Sociedad de Bolsa Forexbursátil
-vinculada con la casa de cambio Forexcambio-, y a las empresas Capsa y
Capex.
PUBLICADO EN http://www.abogados.com.ar/empresas-en-la-mira-denuncia-por-evasion-tributaria-agravada/13345