Se establecen los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos Obligados incluidos en el art. 20 inc. 20 de la Ley 25.246, con el alcance previsto, deberán adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados con objetivos criminales de LA/FT.
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Reso 99-2023 UIF - by Estudio Alvarezg Asociados on Scribd
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