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La UIF detectó irregularidades en un operativo
conjunto
15 de abril de 2013
La Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos) detectó "serios incumplimientos" a la normativa
antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, durante el
reciente operativo conjunto realizado en Rosario.
Las irregularidades comprobadas en el procedimiento de supervisión
abarcaron a 32 sujetos obligados y "deberán ser corregidas, mientras se inician
las actuaciones penales y administrativas pertinentes", advirtió en un
comunicado.
En el operativo realizado la semana pasada y encabezado por la
UIF, participaron 42 inspectores del Banco Central de la República Argentina
(BCRA), de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), de la Comisión
Nacional de Valores (CNV) y del Instituto Nacional de Economía Social
(Inaes).
Los agentes oficiales supervisaron seis bancos y casas de cambio;
ocho cooperativas y mutuales con actividades financieras; siete sociedades de
bolsa; cinco compañías de seguros y sociedades de productores de seguros; y seis
inmobiliarias, clubes de fútbol y fideicomisos no financieros.
Los controles fueron realizados a fin de verificar si los sujetos
obligados que desarrollan su actividad en Rosario cumplen con las regulaciones
antilavado y contra la financiación del terrorismo.
La normativa actual, indicó el comunicado, obliga a esos sujetos a
"desarrollar acciones preventivas que le permitan detectar operaciones
sospechosas", y reportarlas a la Unidad.
Si bien cada área específica viene realizando este tipo de
acciones en distintos puntos del país, "este es el primer operativo conjunto y
simultáneo del que participan todos los organismos con facultades de supervisión
sobre los sujetos obligados", destacó la UIF.
Para coordinar las inspecciones viajaron a la ciudad santafesina
los responsables de las distintas áreas de supervisión de los organismos
participantes.
Entre los sujetos supervisados se destacaron los clubes Rosario
Central y Newell´s Old Boys; La Segunda Compañía de Seguros de Personas; La
Segunda Compañía de Seguros de Retiro; Previnca Seguros; Nuevo Banco Santa Fe SA
y Banco Municipal de Rosario.
También se controló a las inmobiliarias Banchio S.A. y Dunod S.A.;
y las entidades cambiarias Cambio Estelar SRL, Carbatur SRL, Transatlántica S.A.
y Daminato Viajes y Cambio S.A.
La información de la UIF precisa que el operativo incluyó asimismo
a los fideicomisos AG1 SA y Transatlántica Servicios S.A.; las mutuales AM
Mutual de Ingenieros y Constructores de la República Argentina y AM Familia
Policial, entre otros.
Fuente: Télam
