El acuerdo fue firmado por el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, y su par de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, Luis Edmundo Suárez Soto.
"El intercambio de información clave en la lucha del lavado de activos y financiación del terrorismo que impulsa cada organismo en su país" será permitido por el acuerdo entre las dos naciones.
Cabe destacar que del encuentro participaron delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Con este acuerdo, las unidades antilavado podrán recabar información, de forma confidencial, que sea de utilidad par la investigación de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Además, las entidades se comprometieron a trabajar en forma conjunta y coordinada para desarrollar capacitación, estudios estratégicos y metodologías analíticas que mejoren los procesos y resultados.
Publicado en http://www.abogados.com.ar/la-argentina-firmo-un-acuerdo-con-colombia-para-evitar-el-lavado-de-activos/12702
